İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı finansal suçlar soruşturmasında, iş insanı Erden Timur emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dosya, “Spor Suçları” kapsamından çıkarılarak “Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu”na devredildi. Savcılık, Timur’un “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.
“KİMİN DAİRE SATIN ALDIĞINI BİLEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİL”
Adliyeye sevk edilen Erden Timur’un 22 sayfalık savunmasında, ticari faaliyetlerinin tamamen yasal denetimler altında olduğunu belirttiği öğrenildi. Bahis soruşturmalarında adı geçen Veysel Şahin’in şirketinden 24 adet daire almasına yönelik suçlamalara yanıt veren Timur, satışların 2014-2015 yıllarında gerçekleştiğini ifade etti.
“İki günde 490’ın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel Şahin’i tanıyan kimse yoktur. Tapuları, 2017’de emniyetten gelen sözlü bilgilendirme üzerine bilinçli olarak devretmedik.”
ALTIN TRANSFERLERİ VE “HAYATIN OLAĞAN AKIŞI” TARTIŞMASI
Soruşturma dosyasında yer alan ve savcılığın “hayatın olağan akışına aykırı” olarak nitelendirdiği 226 kilo altın borcu ve 1 milyar TL’lik para trafiği de Timur’a soruldu. Timur, bu transferlerin babasıyla arasındaki borç ilişkisinden ve şirket kâr dağıtımlarından kaynaklandığını savundu.
- Babasından fiziki altın olarak borç aldığını, bu borçları son bir yıl içinde elden nakit ödeyerek kapattığını belirtti.
- Borç protokollerinin tarihsiz olmasını, babasını belgeyi imzalamaya zor ikna etmesiyle gerekçelendirdi.
- Erden Timur, aylık ortalama gelirinin 4 milyon TL civarında olduğunu beyan etti.
ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKETLER İDDİASI
Savcılığın sevk yazısında, Timur’un ortağı olduğu gayrimenkul firması üzerinden kripto varlık platformlarına yaklaşık 144 milyon TL aktarıldığı ve bu miktarın bir kısmının yurt dışındaki şüpheli hesaplara gönderildiği iddia ediliyor. Timur ise ifadesinde, kendisine sorulan şahısların hiçbirini tanımadığını, gayrimenkul satışlarında imza yetkisinin şirket müdürlerinde olduğunu ve tüm satışlara dahil olmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Soruşturma kapsamında Erden Timur ile birlikte toplam 22 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Erden Timur’un tutuklanmasına karar verdi.
